钱宝网张小雷等 12 名犯罪嫌疑人被执行逮捕，涉嫌非法吸收公众存款罪

人民网2018.02.0215:43

人民网北京2月2日电(肖金波 王亚静)2月2日，南京市公安局发布通报称，2月1日钱宝网赞助西甲，南京市公安局江北新区分局抓获包括依法，钱宝网实际控制人张小雷。犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕。并详细揭露了张小雷等人利用钱宝网进行虚假宣传、非法吸收社会不特定对象资金的犯罪行为。

报道称，2017年12月26日钱宝网赞助西甲，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪，向南京市公安局投案自首。南京市公安局江北新区分局迅速立案侦查，对张小雷等重大犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 2018年2月1日，南京市浦口区人民检察院对张小雷及第一批参与钱宝非法集资犯罪的周某福、康某斌、余某健、段某飞等12名犯罪嫌疑人立案侦查。 com，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被依法批准逮捕。

经查，2012年起，张小雷等人创立钱宝网，在银行设立资金池账户，通过钱宝网发布虚假广告任务，并利用多个第三方支付平台完成广告任务，获取约40% 到 60%。以高额利润为诱饵，采用“借新还旧”的方式，向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立上海腾荣网络科技有限公司等公司，负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、存取款、网络维护等，为钱宝网违法行为提供协助。筹款。据初步统计，张小雷等人非法集资但未向参与者偿还本金约300亿元。截至事发，钱宝网剩余资本资产占未偿本金比例较小，实际无偿还能力。

张小雷等人花费巨资对公司进行虚假宣传，制造“钱宝”公司发展良好、实力雄厚的假象。例如，2017年7月，利用12亿元以上非法集资向富中集团收购南京江北“智慧城市”项目后，向外界虚假宣传价值高达200亿元； 2016年8月钱宝网赞助西甲，其利用非法集资2亿元，通过收购股权的方式，收购南京若尔通航空发展集团崂山项目所有权，并向外界谎称价值100亿元；非法集资收购的江苏吉新甘油科技有限公司，向外界虚假宣传，自称亚洲第一，年利润超2亿元，但实际账面价值2017年利润仅1600万元多。张小雷等人还利用非法集资赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，设立并经营“钱宝”足球俱乐部。同时，他们利用非法集资捐赠、赞助对外事务，扩大知名度和影响力，吸引更多的集资参与者参与非法集资。

经查，为了维持钱宝网的运营，防止资金链断裂，张小雷等人建立了数据监控、任务投放、延期付款、危机处理等一整套集中挤兑应对机制。公共关系。一旦发生大规模集中挤兑，张小雷等人将立即组织开发上线一批收益较高的非法集资任务，并采用T+5分期付款方式，延长提现时间，缓解资金压力。付款压力。张小雷等人非法吸收公众资金大部分用于偿还本息，其余主要用于维持“钱宝”企业高额运营成本、企业高管高额年薪和对外投资金额小。不仅如此，张小雷还利用非法集资获得的资金赡养情妇，并为情妇及相关人员在上海、南京、大连等地购买了多处房产。

张小雷自首、警方立案侦查后，有网友通过微信群、QQ群、微博等网络社交平台编造、散布涉及“钱宝网”非法集资案件的谣言。据南京警方2018年1月29日通报，其中，“钱宝网”集资参与者邵某（杭州人）在其个人微信公众号“揭黑帮”中编造谣言。联盟》称，公安机关正在办理“钱报网”案。是“钓鱼执法、非法攻击、抢夺人民财产，是幕后利益集团看中了钱宝网的利益”。 “钱宝网”募捐参与者张某（南京人）网名为“爆米花海蒂”，在微博上散布“张小雷未自首，南京数千人举牌探望”的虚假信息。 “钱宝网”集资参与者王某（南京人）在微信群中编造谣言，声称“他最好朋友的同学因钱宝网非法集资案跳楼自杀”。 ” 1月29日，南京市公安局通报，根据《治安管理处罚法》等相关规定，对8名编造、散布谣言的违法行为人给予行政拘留，4名违法行为人给予治安警告。 。

南京市公安局表示，该案依法立案侦查以来，始终坚持打击案件与追缴赃物、追回损失并重。依法查封、冻结全国多家“钱保”企业及相关人员的银行存款、资金、资金、资金。股权、股票、房产、土地、汽车等资产正在依法核查评估。本案查封、冻结的全部资产，待法院终审判决后，将依法按照统一的标准和比例，返还给本金尚未赎回的集资参与人。公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念，坚持“查疑、追赃”的办案原则，按照规定，全力追回涉案的每一分钱。依法查封、冻结涉案各项资产。 ，最大限度为群众挽回损失。

公安机关再次提醒，各募捐参与人应主动报案、登记信息，及时提供证明材料，避免因举报登记不及时、不实而损害自身利益。同时，请募捐参与人依法表达诉求，不信谣、不传谣、不上当受骗，不组织、参与各种违法活动。